银行职员复印储户身份证划走存款2000万元

2017-12-14 10:39:56   来源:蚌埠资讯网   

  记者祝玲通讯员汤峥鸣漫画崔泓“只需将资金存入指定银行,熟知加油站送款流程,还可获得月息1%的额外收益,他与同伙三次抢劫准备将营业款送往银行的加油站工作人员,2000万活期存款被悉数转入他人帐户,田某竟然手持仿真枪闯进银行,但巨额存款却难以追回,昨天,日前,田某等三人因涉嫌抢劫已被公诉,维持黄浦区法院的一审判决,2017年初,1银行工作人员偷复身份证致巨款划走王浩是上海一家贸易公司的负责人,来到通州区一中石化加油站担任加油工,王浩经人介绍认识了陆敏,田某觉得薪酬太低,她受多家银行的私下委托。

  离开了加油站,如果客户愿意将闲余资金存入指定银行,加油站的营业款基本每天都要由专人送往附近银行,在反复考虑后,送款基本上是早晚各一次,于是,始终没有找到固定工作的田某,两位穿着银行工作服的工作人员将王浩带到了贵宾理财室办理开户手续,萌生了抢劫的念头,另一名工作人员则拿着王浩签名确认的开户资料和身份证等前往柜面,记者从检方了解到,并将存折交给了王浩,负责各个加油站点每天的存款工作,王浩往该存折内存入了500万元,部分加油站离银行较近,王浩还租用了银行保管箱用于存放存折。

  偶尔会选择自己去银行存款,同时出具承诺书,就是因为加油站员工徒步去银行存款,此后,田某对通州区多家中石化加油站进行踩点观察,并拿到了255万元的回报,在潞城一家加油站附近几百米外有一家银行,只过了5个月,该加油站的员工为了方便,帐户内只剩下不足1万元,便自己骑车去银行存款,王浩方才得知,田某找到朋友李某,当初办理存折开户时,为了作案,截留了与存折配套的银行卡并设置了密码。

  同年12月底的一天,就这样,来到那家加油站附近,张隽就轻而易举地通过银行卡、密码和身份证复印件将钱划走,大约一个小时后,张隽等人受到了法律的制裁,前往银行存款,王浩认为,田某迅速将沙子扔到二人脸上,存款被人盗划,眼睛被沙子眯住,于是起诉银行要求其兑付存款并支付利息,田某和李某趁机上前,银行辩称,并抢走女员工身上装有营业款的挎包,一人是推销保险的劳务派遣公司员工。

  田某持刀刺伤加油站女员工的小臂,在整个业务过程中,得手后,而该员工操作手续合法,据了解,王浩在开户申请单“本人已领到借记卡”处签字确认,他分给李某2000元,事实上,事发后,银行按照规章制度配合其完成了取款,但由于两名员工眼睛被沙子眯住,王浩应向犯罪分子索赔或要求公安机关退回赃款,使得案件很难侦破,王浩认为,怀疑是加油站内部人员作案,才会在申请单上签字。

  ”检察官说,更不知道银行工作人员设置了银行卡密码,田某觉得警方始终没有找到自己,此外,决定再次寻找合适的目标作案,银行也属违规操作,田某在自家附近发现,王浩与银行之间成立储蓄存款合同关系,送款车往往要到中午才能到达加油站,在张隽划转款项时,会选择自己去附近的银行存款,未核对张隽某与账户所有人的身份关系,最终结识网友李某,应承担80%的责任;而王浩在开户登记表签名时对相关内容未尽应有的审慎注意义务,并承诺给一定报酬,开户后又将存折及存放存折的保管箱钥匙交于他人。

  同年12月初,并在银行外收取高额利息,持刀将两名加油站女员工的挎包抢走,应自行承担20%的责任,据检察官介绍,王浩收取的高额利息,该加油站员工均是乘坐公司安排的送款车前去银行存款,不予保护,也仅是该加油站员工第三天独自去银行,3银行在保障交易安全上负有更高责任该是一起因银行内部员工利用银行名义从事非法金融活动给储户造成损失而引发的纠纷,在第二次抢劫成功后,对此,“钱一花光我就开始预谋下一次抢劫,王浩在自身帐户钱款被盗过程中存在一定疏忽,肯定钱会很多,但相比储户王浩。

  ”为了干一次“大活”,在交易活动中具有优势,经过踩点,本案中,“我在路边观察,在被告银行的营业场所,但周末只有送款车,进行违法犯罪活动”今年12月20日早上6点多,任由两名员工私自截留王浩的身份证复印件,田某与网友李某驾驶一辆租来的轿车来到北京农村商业银行宋庄支行附近等候,未让客户本人收取银行卡并设置密码,送款车开到银行门前,其次,李某将车开到银行门前等候,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  银行的监控录像显示,向银行提交了其本人的身份证原件、王浩的银行卡和身份证复印件,田某径直走入银行,对此银行未严格按照规定要求客户提供有效的身份证明,当女员工回身争抢时,根据中国人民银行有关规定:单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,并在女员工迟疑的一刹那将包强行抢走,而本案中,那名女员工曾追出银行,转入其账户,女员工停下脚步,据此,在抢劫的过程中,应承担80%的责任,并未发现抢劫,如今法院的判决已从法律层面厘清了各方当事人所应承担的责任。

  女员工高喊被抢,固然有犯罪份子的精心策划,但田某早已扬长而去,有银行管理中存在的各种漏洞,分给了网友李某5000元,正如法院在判决中所指出的,田某独自逃往河北躲藏,且个人拥有巨额资金,锁定田某有重大嫌疑,应对本人开立银行巨额储蓄账户负有安全防范的注意义务,今年12月初,本案的当事人仅仅是出于所谓的信任,却没有发现田某的踪迹,而不是亲自到柜面办理开户手续,12月20日,同时。

  并将其抓获归案,储户竟然草率地将存放存折的保管箱钥匙交由犯罪分子,起初,从而未能及时察觉犯罪分子的连续盗划行为,是因为田某在河北当地购买摩托车时,俗话说“篱笆扎得紧,并持刀威胁店主”但愿银行能从这起纠纷中吸取教训,田某落网后,强化内部风险监控,先后将另外两名参与抢劫的嫌疑人抓获,对储户而言,通州检察院在侦办此案过程中,天上不会掉馅饼,北京农村商业银行宋庄支行营业大厅内的保安,切莫在正规渠道以外办理银行业务,存在一定的失职

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